ED ने बैंक धोखाधड़ी मामले में अहमद पटेल के दामाद डिनो मोरिया, डीजे अकील की संपत्ति की जब्त
नेशनल डेस्क:– प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि, उन्होंने कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आपराधिक जांच में दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के दामाद, अभिनेता डिनो मोरिया और संजय खान और डीजे अकील की संपत्ति कुर्क की है। इस मामले में गुजरात की एक दवा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक समूह और उसके फरार मुख्य प्रमोटर भाई नितिन संदेसरा और चेतन संदेसरा भी शामिल हैं।
ED ने आरोप लगाया है कि, यह भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की धोखाधड़ी से बड़ा बैंक घोटाला है, क्योंकि इसमें लगभग 16,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी शामिल है। इसमें कहा गया है कि, आंध्रा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ पर कथित तौर पर ठगी की गई है। पीएनबी मामले में शामिल राशि लगभग 13,400 करोड़ रुपये आंकी गई है। संघीय जांच एजेंसी ने कहा कि, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चार लोगों की संपत्ति कुर्क करने के लिए चार अलग-अलग अस्थायी आदेश जारी किए गए, जिनकी कीमत कुल 8.79 करोड़ रुपये है।
इसमें से संजय खान की संपत्ति कुर्क करने की कीमत 3 करोड़ रुपये, डिनो मोरिया की 1.4 करोड़ रुपये, डीजे अकील के नाम से मशहूर अकील अब्दुलखलील बचूअली की 1.98 करोड़ रुपये और इरफान अहमद सिद्दीकी की संपत्ति कुर्क की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, पटेल के दामाद, की सम्पति 2.41 करोड़ रुपये है। इसमें कहा गया है कि, कुर्क की गई संपत्तियों में तीन वाहन, कई बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड शामिल हैं। इस मामले में एजेंसी पहले भी सिद्दीकी, मोरिया (45) और अकील (44) से पूछताछ कर चुकी है।
ED ने संदेसरा परिवार के एक कर्मचारी सुनील यादव का बयान दर्ज किया था, जहां उन्होंने एजेंसी को बताया कि, सिद्दीकी ने दिल्ली के वसंत विहार में एक घर पर कब्जा कर लिया था, जो कथित तौर पर चेतन संदेसरा का था। एजेंसी ने तब कहा था कि, उसके पास यह कहने के सबूत हैं कि, मोरिया और अकील को 2011-12 के बीच गुजरात स्थित फार्मास्युटिकल समूह द्वारा कथित तौर पर अनधिकृत तरीके से कुछ पैसे दिए गए थे, जब वे संदेसरा बंधुओं द्वारा आयोजित कुछ पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। जबकि मोरिया, एक मॉडल, ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया है, अकील एक लोकप्रिय डीजे हैं। अकील की शादी दिग्गज अभिनेता और निर्देशक संजय खान (80) की सबसे बड़ी बेटी से हुई है।
दिवंगत अहमद पटेल और उनके बेटे फैसल से भी पूछताछ की गई थी और उनका बयान ईडी ने पिछले साल जुलाई में इस मामले में दर्ज किया था। चौथे दौर की पूछताछ के बाद पटेल ने संवाददाताओं से कहा था कि, ईडी की कार्रवाई “राजनीतिक प्रतिशोध और मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ उत्पीड़न है और मुझे नहीं पता कि वे (जांचकर्ता) किसके दबाव में काम कर रहे हैं।” पिछले साल 25 नवंबर को 71 साल की उम्र में उनका निधन कोविड से जुड़ी जटिलताओं के कारण हुआ था। ईडी के बयान ने चारों को संदेसरा परिवार से जोड़ा।
इसमें आरोप लगाया गया है कि, ईडी की जांच से पता चला है कि, संदेसरास ने अपराध से प्राप्त 3 करोड़ रुपये, 1.4 करोड़ रुपये, 12.54 करोड़ रुपये और 3.51 करोड़ रुपये क्रमश: संजय खान, डिनो मोरिया, अकील बचूली और इरफान अहमद सिद्दीकी को भेजे। ईडी ने कहा कि, संदेसरा भाइयों, चेतन की पत्नी दीप्ति संदेसरा और हितेश पटेल को एक विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। बताया जा रहा है कि, वे विदेश में हैं और भारत उनके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है। इस मामले में संपत्ति की कुल कुर्की अब 14,521.80 करोड़ रुपये है। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर 2017 में कथित बैंक-ऋण धोखाधड़ी के संबंध में एक आपराधिक मामला दर्ज किया था।
