ਕੇਂਦਰੀ GST ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼, 2 ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ
ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਡੈਸਕ :- ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੀ ਐਂਟੀ ਗੁਡਜ਼ ਵਿੰਗ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 32 ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫਰਮਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਲਾਲ ਉਰਫ ਹੈਪੀ ਨਾਗਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲਗਭਗ 427 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਆਈਟੀਸੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਉਸਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਰਮਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਲਾਲ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਬੀਆਈਐਫਏ) ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 32 ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿੱਲ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ GST ਸਲੈਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। 18 ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ 3 ਤੋਂ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਵਲ 4-5 ਫ਼ਰਮ ਦਾ ਚਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 32 ਫ਼ਰਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ‘ਚ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੇਵਲ 4-5 ਫਰਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾ ਹਨ। CGST ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਬਦਨਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ 2 ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜਾਅਲੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ 4.28 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਅਲੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਨੇ 3.43 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਆਈਟੀਸੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਨਕਲੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਹੈਪੀ ਨਾਗਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ 30 ਹੋਰ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ. ਮਈ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਕੱ was ਰਿਹਾ ਸੀ. ਹੈਪੀ ਨਾਗਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਤ 32 ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 100 ਤੋਂ 125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਨਕਲੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਹੈਪੀ ਨਾਗਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ 30 ਹੋਰ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਈ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੈਪੀ ਨਾਗਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਤ 32 ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 100 ਤੋਂ 125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਰਬਖਸ਼ ਲਾਲ ਉਰਫ ਹੈਪੀ ਨਾਗਪਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਡੀ. ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਕਲੀ ਫਰਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੈਪੀ ਨਾਗਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੈਪੀ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ੁਦ 5 ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਹੈਪੀ ਨਾਗਪਾਲ ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੈਪੀ ਨਾਗਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਤ 32 ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
